您现在的位置:主页 > 企业文化 >

广博股份:广博集团股份有限公司章程(2021年10月)

发布日期:2021-10-18 07:04   来源:未知   阅读:

  2001年12月15日浙江广博集团股份有限公司创立大会通过,2004年12月28日浙江

  广博集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会第一次修订,2005年6月30日

  浙江广博集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会第二次修订,2006年8月

  23日浙江广博集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会第三次修订,2007

  年2月5日浙江广博集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会第四次修订,

  2007年5月8日浙江广博集团股份有限公司2007 年第二次临时股东大会第五次修

  订,2008年4月30日浙江广博集团股份有限公司2007年度股东大会第六次修订,

  2008年9月5日浙江广博集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会第七次修

  订,2009年4月23日浙江广博集团股份有限公司2008年度股东大会第八次修订,

  2011年1月27日广博集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会第九次修订。

  2012年5月4日广博集团股份有限公司2011年度股东大会第十次修订。2012年9月

  13日广博集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会第十一次修订。2015年7

  月9日广博集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会第十二次修订。2016年7

  月5日广博集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会第十三次修订彩库宝典图库。2017年2

  月27日广博集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会第十四次修订。2017

  年9月20日广博集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会第十五次修订。

  2018年2月9日广博集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会第十六次修订。

  2018年5月4日广博集团股份有限公司2017年度股东大会第十七次修订。2018年11

  月26日广博集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会第十八次修订。2019

  年3月15日广博集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会第十九次修订。

  2019年6月17日广博集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会第二十次修订。

  2019年9月17日广博集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会第二十一次修

  订。2020年3月6日广博集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会第二十二次

  修订。2020年5月21日广博集团股份有限公司2019年度股东大会第二十三次修订。

  2021年9月15日广博集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会第二十四次修

  法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证

  公司是经宁波市人民政府(甬政发[2001]151号)文批准,在依法整体变更

  第三条 公司于 2006 年12 月14 日经中国证券监督管理委员会证监发行字

  [2006]156号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股4800万股,于2007年1

  第五条 公司住所:浙江省宁波市海曙区石碶街道车何,邮政编码:315153。

  制造;木材加工;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;广告设计、

  公设备维修;图文设计制作;办公设备耗材销售;文具用品批发;办公设备销售;

  及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通信设备销售;

  售(象牙及其制品除外);家具销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;

  设备销售;交通及公共管理用标牌销售;特种设备销售;特种劳动防护用品销售;

  的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  深圳分公司集中存管。公司股票被终止上市后,进入代办股份转让系统继续交易。

  数7097万股,每股面值1元,按浙江广博文具发展有限公司审计后的净资产1:1

  折价入股,其中发起人鄞县广林投资有限公司持有2786.8046万股;雅戈尔集团

  股份有限公司持有1774.25万股;鄞县石矸镇资产经营投资公司持有624.9301万

  万股;杨士力持有147.8544万股;徐忠国持有73.9268万股;胡志明持有59.1419

  2004年12月,公司股东进行股权转让,股权转让后,公司发起人股东及持股

  数为:王利平持有1916.19万股,雅戈尔集团股份有限公司持有1419.4万股,宁

  波市鄞州广林投资有限公司持有930.333万股,王君平持有888.1108万股,宁波

  兆泰投资有限公司持有776.1094万股,宁波广联投资有限公司持792.2925万股,

  朱国章持有167.568万股,杨士力持有147.8544万股,胡志明持有59.1419万股。

  2006年8月,公司对2005年度部分未分配利润以送红股方式进行分配,经股

  本转增后,王利平持有3832.38万股,雅戈尔集团股份有限公司持有2838.8万股,

  宁波市鄞州广林投资有限公司持有1860.666万股,王君平持有1776.2216万股,

  宁波兆泰投资有限公司持有1552.2188万股,宁波广联投资有限公司持有

  2006年12月,公司经批准首次公开发行人民币普通股4800万股,本次公开发

  行后,公司发起人股东共持有18994万股,其中王利平持有3832.38万股,雅戈尔

  集团股份有限公司持有2838.8万股,宁波市鄞州广林投资有限公司持有1860.666

  万股,王君平持有1776.2216万股,宁波兆泰投资有限公司持1552.2188万股,宁

  波广联投资有限公司持有1584.585万股,朱国章持有335.136万股,杨士力持有

  295.7088万股,胡志明持有118.2838万股。社会公众股东持有4800万股。

  2007年5月,公司对2006年度利润分配及资本公积转增股本,经股本转增后,

  公司发起人股东共持有21843.1万股,其中王利平持有4407.237万股,雅戈尔集

  团股份有限公司持有3264.62万股,宁波市鄞州广林投资有限公司持有2139.7659

  万股,王君平持有2042.6548万股,宁波兆泰投资有限公司持有1785.0516万股,

  宁波广联投资有限公司持有1822.2728万股,朱国章持有384.4064万股,杨士力

  持有340.0651万股,胡志明持有136.0264万股。社会公众股东持有5520万股。

  2007年11月,公司股东宁波市鄞州广林投资有限公司经股东大会通过,并经

  21843.1万股,其中王利平持有4407.237万股,雅戈尔集团股份有限公司持有

  3264.62万股,宁波广博投资控股有限公司持有2139.7659万股,王君平持有

  2042.6548万股,宁波兆泰投资有限公司持有1785.0516万股,宁波广联投资有限

  交易事项,向任杭中发行44,994,840股股份、向杨广水发行6,398,348股股份、

  向杨燕发行6,398,348股股份、向王利平发行8,255,933股股份购买西藏山南灵云

  5,159,958股股份,向王利平非公开发行15,479,876股股份募集本次发行股份购

  2016年5月,公司2015年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利

  1.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增5股实施完毕,经过此次

  2017年5月,公司2016年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利

  1.00元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增2股实施完毕,经过此次

  2018年7月,公司回购并注销了任杭中、杨燕、杨广水 3 人业绩承诺期内应

  律法规和中国证监会认可的其他方式进行,并应当依照《中华人民共和国证券法》

  变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;

  东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,

  因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。

  程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民

  本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上

  请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益

  诚信义务,不得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的,

  除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关

  全体独立董事2/3以上同意。股东大会审议前款第(二)项担保事项时,应经出

  政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大

  单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,

  大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和

  早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午

  董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

  交股东大会选举;由前任监事会根据各股东的推荐名单,并经监事会决议通过后,

  出董事(独立董事、监事)应选人数,需重新按累积投票选举方式对上述董事(独

  和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

  前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

  事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、

  第一百五十一条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1 人,

  不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者

  证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内

  前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报

  方式分配股利,每年按不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%向股东分配

  说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

  行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1 年,可以续

  日起第10 个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登

  表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内

  在本章程第一百七十八条指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,

  未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担

  起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百七十八条指定的媒体上公告。

  本章程第一百七十八条指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,

  未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担

  通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求

  第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15 日内成

  清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

  缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。

  股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会

  第二百零二条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以